Prevención de blanqueo de capitales

Prevención de blanqueo de capitales

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; como sujeto obligado debe de aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados en materia de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgo, garantía del cumplimiento de las disposiciones pertinentes y comunicación, entre otros, con objeto de prevenir e impedir operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Le proponemos contar con nuestro servicio profesional con el fin de que cumpla dicha regulación, de la siguiente manera:

  • Elaboración del Manual de Procedimientos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Gestiones para la constitución del Órgano de Comunicación y Control y Formación Obligatoria del Personal.
  • Auditoría anual como expertos independientes registrados ante el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España.